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一台POS机牵出跨省诈骗团伙_2021年一清机pos机十大排名

时间:2022-05-14 11:21 作者:银联pos机办理 点击:

近日,随着山南市“3·10”信用卡诈骗案专案指挥员的一声令下,在相隔千里的广东和上海,犯罪嫌疑人黄某和司某在同一时刻被戴上手铐。蛰伏两个月,奔走7省市数万公里,山南市公安局专案民警连续作战,于近日破获这起涉案300余万元、受害人遍布全国多地的信用卡诈骗案。

pos机怎么办理,如何选择?

1.商户POS机,用于店铺收款的,这种pos机核心要满足的是顾客的需要,建议使用出票的盛付通传统pos机或者智能pos机;

2.个人POS机,自己使用的,核心就是刷信用卡,建议使用盛钱呗的电签pos机或者盛刷蓝牙pos机;

3.个人和店铺都有可能使用的pos机,建议选择盛钱呗出票电签pos机。

案件经过:

银行卡莫名消费19.8万元

2016年3月,受害人陈某向山南市公安局经侦支队报警称,他的银行卡在长沙一通讯商行的POS机消费19.8万元,但当时陈某远在千里之外的成都。

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“这属于典型的信用卡诈骗。”听完受害人叙述,经验丰富的经侦民警迅速作出判断,“而且,受害者绝不止一人。”经侦民警敏锐地觉察出,这家通讯商行有很大问题。

经过大量繁复的工作,专案民警确定了张某和一名河南籍男子刘某磊有重大作案嫌疑。专案组当机立断,立即对张、刘二人进行抓捕。归案后,张某和刘某磊交代,POS机是找长沙人周某、刘某办理的。

案件侦查:

辗转万里层层深挖上线

4月15日,犯罪嫌疑人周某在长沙落网。经审讯,周某承认了他策划的以张某名义办理POS机,用于信用卡诈骗的活动。周某交代,作案用的POS机已经交给刘某,而刘某在拿到POS机后断绝了和周某的一切联系。

5月2日,刘某落网。刘某供述,从周某处拿走POS机后,他就去了广东,将POS机交给了山东籍男子司某,由司某操作诈骗事宜。得知司某的行踪后,专案民警马不停蹄赶赴广东,在司某的落脚点开展全面布控。

民警得到可靠消息,司某还有上线,且两人联系频繁。很快,办案人员查清了司某上线黄某的真实身份信息。得知黄某目前已返回老家上海。同时,另一组专案民警飞往上海,抓捕黄某。5月8日,相隔千里的司某、黄某同时被戴上了手铐。

案件告破:

8名犯罪嫌疑人先后被抓获

根据黄某、司某的供述和扣押的POS机往来账目等证据发现,受害者果然远不止陈某一人,涉案金额也远大于目前掌握的数据。

“除恶务尽,追歼穷寇,不能让任何一名团伙成员逍遥法外”,专案组长、山南市公安局局长洛桑次仁向全体办案民警下达命令。山南市公安局立刻向自治区公安厅汇报侦破进展,并请求向全国各地公安机关广发协查函协助侦破。消息传来,江苏苏州、湖北通城以及西藏的拉萨、日喀则等地都牵连出相关案件。

之后,在昆明、济南等地,民警先后将犯罪嫌疑人冯某、李某亮抓获归案。至此,8名犯罪嫌疑人全部落网。

审讯过程中,犯罪嫌疑人黄某向警方交代了作案过程:“设法盗取受害人的银行卡信息,对该卡复制后将卡内余额转移到以他人名义办理的POS机绑定银行卡上,一次信用卡诈骗犯罪就完成了。”

在“3·10”信用卡诈骗案中,司某、刘某等人正是通过发展下线,借用他人名义办理POS机提供给王某作案,从而获得王某提供的每笔赃款12%至14%的分成。就这样,一个环环相扣、组织严密、分工明确的信用卡诈骗团伙形成了。

据统计,以黄某、司某为首的信用卡诈骗团伙犯罪所得高达300余万元,受害人遍布多个省市。目前,犯罪嫌疑人已全部抓捕到案,下一步,警方将全力追缴赃款。

网警提醒:

“卡不离身”也存在盗刷风险

西藏网警表示,即使是“卡不离身”,同样存在盗刷风险。所以,尽量不要将银行卡放在外衣口袋,可将银行卡套上锡纸套,以屏蔽信息、隔绝信号,让窃取银行卡信息的不法分子无机可乘。

同时,出于安全考虑,应该尽量选择使用芯片卡。因为芯片卡的科技含量相对较高,不法分子只能窃取卡上有限的信息,不可复制也无法破解密码。

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