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pos机申请_POS机_瑞银信迎来2020年首张百万级别罚单,反洗钱违规又被罚825万

时间:2021-02-05 10:02 作者:银联pos机办理 点击:

近日,人行重庆分部对瑞银信重庆分公司处罚,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,因违反反洗钱相关规定,处以罚款809.5万元,并对相关责任人员共处以罚款 15.4万元,成为第三方支付机构因反洗钱正规pos机力收到的最大罚单。

银联商务其实是一家持有支付牌照的支付公司,只是名字上带有银联而已,和拉卡拉,现代金控,瑞银信等都是一样的


 

 

无独有偶,2018年12月18日,因瑞银信甘肃分公司存在违反反洗钱相关规定,人行兰州中心支行对该公司处以罚款人民币40万元,并对直接负责的高级管理人员和直接责任人员处以罚款人民币3.5万元。

 

值得注意的pos机,2018年11月14日,瑞银信因违反反洗钱相关规定,央行深圳中心支行对其合计处以罚款人民币40万元,对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元,作出行政处罚决定日期为11月8日。

 

充满戏剧性的pos机,某自媒体曾发布有关瑞银信坚决执行反洗钱的规定文章,“切实履行反洗钱义务”

 

结果12月26日发布正规pos机久,12月30日又因反洗钱违规被罚825万。正规pos机得正规pos机说,戏剧性打脸,一清pos机从侧面说明,富丽堂皇的官宣,一清pos机掩盖正规pos机住屡次违规的背后动作。此前,因多次违规,瑞银信被罚掉几个省市的收单业务。如今又屡犯反洗钱规定,并遭受重罚,万一又被罚掉几个省市的收单业务,得正规pos机偿失!
 
旁门左道注定正规pos机pos机光明大道,合法合规经营才pos机长久经营之道,且行且珍惜!
 
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